FRAUD IDENTIFICATION & ANALYSIS ON PROCUREMENT CONTRACT

PENGANTAR

Pada training ini akan diuraikan secara sistematis dan lengkap mengenai skema kecurangan dalam kontrak dan pengadaan barang/jasa mulai dari dalam proses tender sampai dengan penyerahan barang.

Untuk memudahkan pemahaman peserta,training ini disajikan dengan metoda lecture, studi kasus, dan diskusi interaktif / kelompok.

TUJUAN PELATIHAN

• Menjelaskan mengenai kemungkinan terjadinya kecurangan dalam proses kontrak dan pengadaan barang/jasa
• Menguraikan secara sistematis mengenai skema kecurangan dalam setiap proses kontrak pengadaan barang/jasa
• Membekali peserta dengan berbagai teknik dan metode dalam memeriksa kecurangan yang mungkin terjadi.

MATERI PELATIHAN

1. Pengenalan mengenai kecurangan dalam kontrak dan pengadaan barang/jasa
2. Corruption-Bribes, kickbacks, danbenturan-benturan kepentingan
3. Kecurangan dalam proses lelang
4. Sole Source Awards yang tidak tepat / Split Purchases, Change Order Abuse
5. Ongkos Mischarging dan Penetapan Harga yang tidak sesuai
6. Pernyataan-pernyataan dan klaim yang salah serta kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat kontrak
7. Salah, Inflated, dan Duplikasi Invoices / Phantom Vendors, Skema Produk Pengganti
8. Pembelian-pembelian Tidak Perlu, Pembelian-pembelian untuk Penggunaan Pribadi atau Menjual Kembali, Penyalahgunaan Kas Kecil
9. Pelanggaran-pelanggaran Kriminal lainnya dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Kepres 80/2003
10. Tindakan-tindakan Sipil dan Pemulihan-pemulihan lain

INSTRUCTOR:

Drs. Arif Budiarto , M.Si, Akt and Team